AML-Richtlinie von Kingmaker Casino
Der Kampf gegen Geldwäsche hält Ihr Guthaben sauber und ist Teil unserer Curaçao-Lizenz; die Marke besteht seit 2014. Nachfolgend lesen Sie, welche Kontrollen bei Kingmaker Casino greifen, wodurch sie ausgelöst werden und wie sich eine angehaltene Zahlung klären lässt, ohne ein zweites Konto anzulegen.
Weshalb überhaupt geprüft wird
Bliebe die Kontrolle aus, ließen sich Spielkonten leicht zum Waschen illegaler Gelder missbrauchen. Deshalb setzen wir an vier Stellen an: bei der Anmeldung, bei jeder Einzahlung, vor jeder Auszahlung und beim Einsatz von Bonusguthaben.
Halten Sie Ihre hinterlegten Angaben stets aktuell – ausbleibende Rückmeldungen bremsen Freigaben weitaus häufiger aus als ein volles Wochenende am Spieltisch.
Diese Punkte schauen wir uns an
- Ob die Angaben zu Person und Wohnsitz durchgängig zusammenpassen.
- Ob das genutzte Zahlungsmittel tatsächlich auf den Kontoinhaber läuft.
- Ob auffällig hohe Summen fließen, Guthaben nahezu unbespielt wieder abgezogen wird oder Einsatzmuster untypisch wirken.
- Ob Endgeräte geteilt, Zahlungswege mehrfach genutzt werden oder Profile erkennbar zusammenhängen.
- Ob ein Risikosignal vorliegt, das zusätzlich ein Mitarbeiter manuell bewertet.
Nachweis über die Mittelherkunft
Je nach Sachlage bitten wir um Gehaltsabrechnungen, Auszüge Ihrer Bank, Belege über einen Verkauf oder Bestätigungen einer Krypto-Börse. Schicken Sie solche Unterlagen ausschließlich von der bei uns hinterlegten E-Mail-Adresse; die Grundlagen dazu erläutert die KYC-Richtlinie.
Typische Anlässe für eine Kontrolle
Eine Prüfung beginnt beispielsweise dann, wenn eine Karte auf einen anderen Namen läuft, eingezahltes Geld ohne nennenswertes Spiel sofort wieder abfließen soll oder unter derselben Anschrift gleich mehrere Konten geführt werden.
Was strikt untersagt ist
- Der Einsatz entwendeter Karten, ausgeliehener Wallets oder Krypto-Adressen Dritter.
- Das Durchschleusen fremder Gelder über Ihren Zugang.
- Das Aufteilen einer Summe in viele Kleinbeträge, um Meldegrenzen zu unterlaufen.
- Manipulierte Belege zur Mittelherkunft sowie das Anlegen von Mehrfachkonten.
So verläuft eine Kontrolle
Solange geprüft wird, kann eine Auszahlung ruhen. Der Chat bestätigt Ihnen zwar, dass ein Vorgang offen ist, kann die Entscheidung der Compliance-Abteilung jedoch nicht übergehen. Beachten Sie zudem, dass ein offener Bonusumsatz dieselbe Schaltfläche sperren kann – Einzelheiten unter Bonus.
Weitergabe an zuständige Stellen
Erhärtet sich ein Verdacht, geht der Fall intern an die nächsthöhere Instanz und wird bei Bedarf den Behörden gemeldet. Wie wir dabei mit Ihren Daten umgehen, beschreibt der Datenschutz.
Eine angehaltene Auszahlung lösen
- Laden Sie sämtliche noch fehlenden Dokumente im Verifizierungsbereich hoch.
- Antworten Sie auf die Nachricht der Compliance-Abteilung von genau der Adresse, mit der Sie registriert sind.
- Verzichten Sie darauf, parallel ein weiteres Konto zu eröffnen.
- Scheitert eine Transaktion, hinterlegen Sie unter Zahlungsmethoden einen funktionierenden Weg.
Mehr dazu in den AGB, im Ratgeber Verantwortungsvolles Spielen sowie im Bereich Login.